合同诈骗罪立案流程一般包括报案、受案、初查、立案决定等环节。被害人携带相关证据材料到公安机关报案,公安机关对报案材料进行初步审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任时,予以立案。

首先是报案环节。受害人发现可能存在合同诈骗行为后,要准备好相关材料前往犯罪地或者犯罪嫌疑人居住地的公安机关进行报案。这些材料通常包含双方签订的合同、交易记录、聊天记录、付款凭证等能够证明合同签订、履行过程以及可能存在诈骗行为的证据。

接着是受案阶段。公安机关在收到报案后,会对报案人进行询问,并对提交的材料进行登记。无论是否符合立案条件,公安机关都会先受理案件。受案后,会给报案人出具受案回执,告知报案人案件已经受理。

然后进入初查阶段。公安机关会对案件进行初步调查核实,判断是否存在犯罪事实。初查过程中,可能会向报案人进一步了解情况,收集证明犯罪嫌疑人身份信息等证据,对相关场所进行勘查,查询账户交易明细等。这个阶段旨在确定是否有犯罪事实发生,以及是否需要追究刑事责任

最后是立案决定阶段。如果经初步审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于该公安机关管辖的,公安机关会制作立案报告书,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案。立案后,公安机关将展开进一步的侦查工作,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。相反,如果经审查认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责任情形的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。并且会将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。

合同诈骗罪立案流程(0)

法律依据:

《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百一十二条

人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。