起诉合同诈骗案需要能够证明犯罪嫌疑人实施诈骗行为及相关事实的证据,主要包括合同文本、履行情况证据、沟通记录、财产转移证据、身份证明等。

合同文本是关键证据之一。它是双方权利义务的书面体现,能反映合同的主要条款、交易内容等信息。通过合同可以查看是否存在虚构事实、隐瞒真相的情况,比如合同中对标的物的描述与实际情况严重不符,或者合同约定的履行方式、时间等根本无法实现,这些都可能是诈骗的迹象。

履行情况证据也非常重要。这包括发货凭证、收货确认、付款记录等。发货凭证能证明是否按照合同约定交付货物,收货确认可以核实对方是否实际收到货物。付款记录则能反映资金的流向和支付情况,若对方在收取货物或款项后,没有按照合同约定履行相应义务,且无合理理由,就可能存在诈骗嫌疑。

沟通记录,如电子邮件、短信、微信聊天记录等,能展现双方在合同签订和履行过程中的交流情况。从中可以发现犯罪嫌疑人是否存在欺骗、误导对方的言辞,或者是否有拒绝履行合同义务的表示。例如,在聊天记录中承诺会按时付款,但实际上却以各种借口拖延,最后消失不见,这就为诈骗提供了有力的证据。

财产转移证据有助于查明犯罪嫌疑人是否将骗取的财物进行转移、挥霍。银行转账记录、资金流向明细等可以清晰地显示资金的去向,如果发现资金被转移到与合同无关的第三方账户,或者被用于个人奢侈消费,这对于认定诈骗行为具有重要意义。

身份证明是确定犯罪嫌疑人身份的依据。包括身份证复印件、营业执照等,准确的身份信息有助于司法机关对犯罪嫌疑人进行追捕和起诉。同时,还可以通过调查其工商登记信息,了解其经营状况和信誉情况,判断其签订合同的真实意图。

在收集证据时,要注意证据的合法性、真实性和关联性,确保证据能够形成完整的证据链,有力地支持起诉。

起诉合同诈骗案需要哪些证据(0)

法律依据:

《中华人民共和国刑事诉讼法》 第五十条

可以用于证明案件事实的材料,都是证据。

证据包括:

(一)物证;

(二)书证;

(三)证人证言;

(四)被害人陈述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(六)鉴定意见;

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

(八)视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。