公司非法集资罪立案标准是啥

公司非法集资罪立案标准需依据相关法律规定。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，具有个人非法吸收数额20万元以上、单位100万元以上等情形的应立案；集资诈骗则是个人集资诈骗数额10万元以上、单位50万元以上等情况会立案。这些标准有助于准确认定公司非法集资行为。

一、公司非法集资罪立案标准是啥

公司非法集资罪主要涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。对于非法吸收公众存款罪，根据相关法律规定，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：

1、数额标准：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。这是从金额角度来衡量非法集资行为的严重程度，达到该标准说明涉及的资金规模较大，对金融秩序可能造成较大影响。

2、人数标准：个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。人数众多意味着非法集资行为涉及的范围较广，可能会引发更多的社会问题。

3、损失标准：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。这体现了对受害者权益的保护，当造成较大经济损失时，应当追究刑事责任。

对于集资诈骗罪，个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”，达到立案标准。这是因为集资诈骗主观恶性更强，它是以非法占有为目的，所以立案数额标准相对非法吸收公众存款罪有所不同。

公司非法集资罪立案标准是啥(0)

公司非法集资罪立案后，将进入一系列司法程序。侦查阶段，公安机关会对案件展开全面调查。

1、调查取证：公安机关会收集与非法集资相关的各种证据，包括资金流向、合同协议、宣传资料等。他们会询问相关人员，如公司员工、受害者等，以了解案件的具体情况。通过调查取证，确定公司非法集资的事实、手段、涉及金额等关键信息。

2、强制措施：根据案件情况，公安机关可能会对犯罪嫌疑人采取强制措施，如取保候审、监视居住、拘留、逮捕等。这些措施是为了保证诉讼程序的顺利进行，防止犯罪嫌疑人逃避法律制裁。

侦查结束后，案件会移送至检察机关。检察机关会对案件进行审查起诉。

1、审查证据：检察机关会仔细审查公安机关移送的证据材料，判断证据是否充分、犯罪事实是否清楚。如果证据不足，可能会要求公安机关补充侦查。

2、提起公诉：如果检察机关认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，会向人民法院提起公诉。

最后进入审判阶段，人民法院会对案件进行审理并作出判决。如果公司和相关人员被认定构成非法集资罪，将根据犯罪情节的轻重，依法判处相应的刑罚，同时可能会要求退赔受害者的损失。

判断公司是否构成非法集资罪，需要从多个方面进行考量。要看是否具备非法集资的特征。

1、非法性：公司的集资行为必须违反国家金融管理法律规定。例如，未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。这是非法集资的前提条件，如果公司的集资行为是经过合法审批的，一般不构成非法集资罪。

2、公开性：通过网络、媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。公司通过各种公开渠道进行集资宣传，使得不特定对象能够得知集资信息，这是非法集资的一个重要特征。

3、利诱性：承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。公司以高息、分红等方式吸引投资者，这是诱使公众参与集资的重要手段。

4、社会性：指向社会公众即社会不特定对象吸收资金。如果公司只是向特定的对象进行集资，如公司内部员工等，一般不构成非法集资罪。

还要结合主观目的判断是否构成集资诈骗罪。如果公司以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，就可能构成集资诈骗罪。判断是否具有非法占有目的，需要综合考虑公司的资金用途、经营状况、是否携款潜逃等因素。

综上所述，了解公司非法集资罪的立案标准、立案后的程序以及判断方法对于维护金融秩序和保护公众利益至关重要。那么，如果公司非法集资后破产，受害者的损失该如何挽回？公司非法集资罪的量刑标准具体是怎样的？如果你有这些或其他法律问题，都可以在本站免费问律师，我们的专业律师将为你解答。