经济犯罪洗钱怎么定罪

经济犯罪中的洗钱定罪需依据相关法律规定，结合具体洗钱行为及涉及金额等因素综合判断。一般根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条来认定，不同情形对应不同量刑标准。

一、经济犯罪洗钱怎么定罪

经济犯罪洗钱的定罪主要依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条。该条款规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，构成洗钱罪。

1、提供资金账户的

即行为人为犯罪人开设银行资金账户或者将自己现有的银行资金账户提供给犯罪人使用，为其转移犯罪所得及其收益提供便利。

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

包括将实物资产转换为现金、金融票据、有价证券，也包括将现金、有价证券等转换为金融票据或者将金融票据、有价证券转换成现金等。

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

这是指通过利用支票、本票、汇票等金融票据或者采取汇兑、委托收款等结算方式，使犯罪所得及其收益混入合法资金中，以掩饰、隐瞒其非法来源和性质。

4、协助将资金汇往境外的

通常是指为逃避国内司法机关的追查，将犯罪所得的资金转移到境外。

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

这是一个兜底条款，以应对不断出现的新的洗钱手段和方式。

二、经济犯罪洗钱定罪的量刑标准

经济犯罪洗钱定罪后的量刑标准根据情节严重程度有所不同。

1、一般情形

犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2、情节严重的情形

情节严重主要是指洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、造成严重后果等。对于情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

3、单位犯罪的情形

单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

三、经济犯罪洗钱定罪的证据要求

在经济犯罪洗钱定罪过程中，证据起着至关重要的作用。

1、物证

包括与洗钱行为相关的资金账户、转账凭证、金融票据、实物资产等。这些物证能够直观地反映洗钱行为的发生和资金的流向。

2、书证

如合同、协议、财务报表、会计凭证等，这些书证可以证明洗钱行为的策划、实施过程以及资金的来源和去向。

3、证人证言

证人证言可以来自银行工作人员、财务人员、交易相对人等。他们的证言能够提供关于洗钱行为的具体细节和情况。

4、视听资料

包括录音、录像等视听资料，能够记录洗钱行为的过程和相关人员的对话，为定罪提供有力的证据。

5、鉴定意见

如司法会计鉴定、审计报告等，能够对资金的来源、去向、数额等进行专业的分析和鉴定，为定罪提供科学依据。

综上所述，经济犯罪洗钱的定罪需要依据明确的法律规定，结合具体的行为方式、量刑标准和证据要求来综合判断。在实际案件中，还会涉及到犯罪主体的认定、证据的收集和审查等诸多复杂问题。如果你对经济犯罪洗钱定罪的具体问题还有疑问，或者涉及相关法律纠纷，可以在本站免费问律师，我们将为你提供专业的法律解答和咨询服务。